山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情况。
2、本次股东大会无修改提案情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第一项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月31日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2019年1月30日下午15:00-2019年1月31日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月30日下午15：00至2019年1月31日下午15：00 期间。
2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份188,146,543 股，占公司有表决权股份总数的比例为51.98%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东16人，代表有表决权股份34,704,714股，占公司有表决权股份总数的比例为9.59%。（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 17人，代表股份188,078,843股，占公司有表决权股份总数的比例51.96%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共2人，代表有表决权股份 67,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.02 %。
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦
（上海）律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选Anthony B. Greene先生为公司第九届董事会董事的议案》
表决结果：同意 188,126,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对20,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
中小投资者表决情况为：同意 34,684,414 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.94%；反对20,300股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.06 %；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。
Anthony B. Greene先生当选为公司第九届董事会董事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届董事会届满为止，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于补选刘佳琍女士为公司第九届监事会监事的议案》表决结果：同意 188,126,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对20,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
刘佳琍女士当选为公司第九届监事会监事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第九届监事会届满为止；公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二0一九年一月三十一日