河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席 情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月9日发出通知，（详见2019年4月9日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年4月30日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2019年4月29日—2019年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年4月29日下午15：00至2019年4月30日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司2018年年度股东大会的股东及股东授权代表共39人，代表有表决权股份252,660,599股，占公司总股本816,794,335股的30.9332%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为249,693,189股，占上市公司总股份的30.5699%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共24名，其所持有效表决权的股份总数为2,967,410股，占上市公司总股份的0.3633%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《公司2018年度董事会工作报告》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对260,860股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对260,860股；弃权0股。
2、通过了《公司2018年度监事会工作报告》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。
3、通过了《公司2018年年度报告及摘要》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。
4、通过了《公司2018年度财务决算报告》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。
5、通过了《公司2018年度利润分配方案》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对260,860股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对260,860股；弃权0股。
6、通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。
7、通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会2019年4月30日