广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）董事会于 2016
年 10 月 20 日收到公司董事及副董事长叶煊先生逝世的通知，叶煊先生因此不再担任公司
董事及各专门委员会委员职务；公司原独立董事张军书先生因个人原因已辞去公司独立董
事及公司第五届董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。公司分别于
2017 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东
大会，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，同意补选吴传铨先生为第五届
董事会独立董事，其任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，
保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2017 年 7
月 24 日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委
员会委员的议案》，补选吴传铨先生为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员：
变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。
变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。
提名委员会委员：
变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、张军书、叶煊。
变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨。
审计委员会委员：
变更前：张军书（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。
薪酬与考核委员会委员：
变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、叶煊、丁宗敏。
变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏。
各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2017 年 7 月 25 日
