万邦德新材股份有限公司关于设立全资子公司的公告
一、对外投资概述万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为落实整体战略规划，推动大健康产业的发展，决定以自有资金投资设立全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司，注册资本为人民币5000万元。公司已于近日取得温岭市市场监督管理局出具的工商营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，无需经董事会、监事会、股东大会审议。
二、子公司的基本情况公司名称：温岭市万邦德健康科技有限公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内一号楼）
法定代表人：赵守明注册资本：伍仟万元整成立日期：2018年7月23日营业期限：2018年7月23日至长期经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医
疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的及影响本次设立全资子公司的主要目的是为了满足公司发展战略的需要，进一步扩展公司保健食品、药品、医疗器械等相关业务，提升公司在大健康产业的综合实力，增强公司的核心竞争力。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险本次新设公司可能会面临行业的审批风险、经营风险、管理风险、政策风险等各方面不确定的因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董 事 会二〇一八年八月三日