苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于二〇一九年一月二十五日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇一九年一月三十日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于撤销商品房预售备案的议案》；
决议同意在收到业主方工程款后，将业主方原预售给公司的商品房的预售备案手续予以撤销。该预售备案房产价值共计2606.09万元。同时授权公司管理层协助办理相关解除手续。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。
决议将烟台分公司负责人由袁立群变更为杨鹏；将广州分公司营业执照营业期限延长至2021年2月15日，并将广州分公司注册地址由广州市越秀区长堤大马路230号变更至广州市越秀区解放南路123号金汇大厦13层1305房。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会二〇一九年一月三十一日