太阳纸业：2018年三季度可转换公司债券转股情况公告

山东太阳纸业股份有限公司2018年三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：太阳转债（债券代码：128029 ）转股期为2018年6月28日至2022年12月22日；转股价格为人民币8.75元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。

二、太阳转债转股及公司股份变动情况2018年第三季度，太阳转债因转股减少51,500元（515张），转股数量为5,879股，剩余可转债余额1,199,871,200元（11,998,712张）。截至2018年9月28日，太阳转债尚有1,199,871,200元（11,998,712张）挂牌交易。

公司2018年第三季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量（股）	比例 （%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	61,015,925	2.35	0	0	0	288,825	288,825	61,304,750	2.36
高管锁定股	4,245,925	0.16	0	0	0	288,825	288,825	4,534,750	0.17
股权激励限售股	56,770,000	2.19	0	0	0	0	0	56,770,000	2.19
二、无限售条件流通股	2,531,578,142	97.65	0	0	0	-282,946	-282,946	2,531,295,196	97.64
三、总股本	2,592,594,067	100.00	0	0	0	5,879	5,879	2,592,599,946	100.00

三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话[phone]进行咨询。

四、备查文件1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳转债”股本结构表；

2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太阳纸业”股本结构表。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会二○一八年十月九日