国轩高科股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于
2018 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 1 月 19 日以电子邮件方式送达
各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司转让无形资产暨关联交易的议案》
监事会认为：公司拟发生的关联交易为合肥国轩高科动力能源有限公司业务
调整需要，有利于优化公司的资源配置，公司审批关联交易事项程序符合相关法
规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的
情况。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司转让无形资产暨
关联交易的公告》。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司协议转让参股公司北京新能源汽车股份有限
公司股权的议案》
同意成都前锋电子股份有限公司(以下简称“前锋股份”)通过重大资产重组
方式收购公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）
所持北京新能源汽车股份有限公司股权，交易对价以具有证券业务资格的资产评
估机构出具的、并经北京市国资委核准的评估结果为准，具体由合肥国轩与前锋
股份签署的《成都前锋电子股份有限公司与北京新能源汽车股份有限公司全体股
东之资产置换及发行股份购买资产协议》确定。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司协议转让参股公
司北京新能源汽车股份有限公司股权的公告》。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一八年一月二十二日
