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黑猫股份:2018年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-03-20
						江西黑猫炭黑股份有限公司
       二○一八年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议的通知于2018年2月28日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出,本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。2018
年3月6日,持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于增加利润分配事项的
临时提案》;2018年3月9日,持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于正
确贯彻实施黑猫股份的议案》《关于
尽快起草制定公司的议案》,上述临
时提案公司董事会决定不予提交本次股东大会审议。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开的情况
    1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年3月19日(星期一)下午2:00;
    (2)网络投票时间:2018年3月18日至2018年3月19日;
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日15:00至
2018年3月19日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:
     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但
同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年3月13日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至2018年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代
理人不必是本公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名,代表有表决权的
股份384,695,703股,占公司股份总数的52.9109%。参与本次股东大会网络投票
的股东共217名,代表有表决权的股份7,097,104股,占公司股份总数的0.9761%。
    2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
    3、上海市锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决的方式,审
议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》;
    表决结果:同意387,903,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.0074%;
反对3,638,104股,占出席会议所有股东所持股份的0.9286%;弃权251,000股(其
中,因未投票默认弃权49,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0641%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,258,600股,占出席会议中小股东所持股份的45.5895%;反对
3,638,104股,占出席会议中小股东所持股份的50.8989%;弃权251,000股(其
中,因未投票默认弃权49,700股),占出席会议中小股东所持股份的3.5116%。
    2、审议通过《关于公司2018年为子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意386,683,503股,占出席会议所有股东所持股份的98.6959%;
反对4,816,204股,占出席会议所有股东所持股份的1.2293%;弃权293,100股(其
中,因未投票默认弃权49,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0748%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,038,400股,占出席会议中小股东所持股份的28.5182%;反对
4,816,204股,占出席会议中小股东所持股份的67.3811%;弃权293,100股(其
中,因未投票默认弃权49,700股),占出席会议中小股东所持股份的4.1006%。
    3、审议通过《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》;
    因本议案涉及关联交易事项,关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司
所持有本公司 288,576,686股回避表决。
    表决结果:同意96,867,217股,占出席会议所有股东所持股份的93.8489%;
反对6,341,304股,占出席会议所有股东所持股份的6.1437%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。
    中小股东总表决情况:
    表决结果:同意798,800股,占出席会议中小股东所持股份的11.1756%;反
对6,341,304股,占出席会议中小股东所持股份的88.7181%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1063%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名:沈国权、孙矜如
    3、结论性意见:律师认为,公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    特此公告。
                                  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                        二○一八年三月二十日
  附件:公告原文
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