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黑猫股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告 查看公告
公告日期:2017-08-05
						江西黑猫炭黑股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于
2017年7月23日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2017年8月3日下
午2:30,在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全
体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表
决,一致通过了如下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    董事会同意公司以募集资金 32,060万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次置换事宜已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信专审字〔2017〕第
6-00109号的审核报告,没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进
行,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。
    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
    根据财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知(财会〔2017〕
15 号)要求,公司对会计政策进行了相应变更。详细内容见公司在指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                            江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年八月五日
  附件:公告原文
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