东华软件股份公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次
会议，于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议
于 2017 年 10 月 19 日上午 9:30 以通讯表决的方式进行。会议应到董事 10 人，
实到 10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决
程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董
事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立雄安东华全球软件研发有限公司的议案》。
详情参见 2017 年 10 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于对外投资
设立雄安东华全球软件研发有限公司的公告》（公告编号：2017-073）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年十月二十日
