东华软件股份公司
关于控股子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
（一）增资事项的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金 4,900 万元对外增资
广州东华合创数码科技有限公司（以下简称“广州东华”）,本次增资完成后，
广州东华的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元。
（二）董事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 3 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开了第六届董事会
第六次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司
广州东华合创数码科技有限公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》和公
司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的
审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、拟增资事项的基本情况
(一) 拟增资对象的基本情况
1、公司名称：广州东华合创数码科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区天河北路 685--691 号光大银行大厦 22A（24）层
B1
4、法定代表人：薛向东
5、注册资本：人民币 100 万元
6、成立日期：2001 年 09 月 06 日
7、经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、与本公司关系：公司控股子公司
（二）拟增资对象的财务状况
单位：人民币元
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 1,632,279.64 1,033,065.18
负债总额 2,626,342.88 2,505,114.28
股东权益总额 -994,063.24 -1,472,049.10
项目 2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未审计）
营业收入 1,365,199.46 473,023.38
利润总额 -609,717.64 -477,985.86
净利润 -609,717.64 -477,985.86
注：上述 2016 年度相关数据经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无
保留意见的审计报告。
三、本次增资的主要内容
根据公司发展战略和广州东华业务发展的需要，公司拟以货币形式向广州
东华增加注册资本至人民币 5,000 万元，增资资金将根据广州东华投资业务发
展需要逐步到位。
本次增资完成后，广州东华的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元，公司
持有广州东华 100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资不仅充实了广州东华的资本金，提高了广州东华开拓市场、发展
相关业务的能力，同时也符合公司的发展战略，对公司的可持续性发展具有积
极意义。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情况。
五、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年八月四日
