宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
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宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第24次会议，于2018年10月13日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2018年10月16日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，审议并通过了以下决议：
1、通过《关于收购戚玉峰持有的信通达智能科技有限公司80%股权的议案》。
为拓展建筑业细分领域，提升工程总承包能力，公司拟以现金2.4亿元收购戚玉峰持有的信通达智能科技有限公司80%股权。收购价格按评估机构出具的《资产评估报告》确认的评估值协商确定。独立董事对上述议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议，该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关内容详见2018年10月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏润建设集团股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2018年10月17日