广东水电二局股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017
年 12 月 28 日召开 2017 年第五次临时股东大会，现将本次会议
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第五次临时
股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第
十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股
份有限公司章程》等有关规定。
（四）现场会议时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）下午
14:45，会期半天；网络投票时间为：2017 年 12 月 27 日（星期
三）至 2017 年 12 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日 15:00
至 2017 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 12 月 21 日。
（七）会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司
1906 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）审议关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理
工程 PPP 项目的议案；
详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合
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治理工程 PPP 项目的公告》。
（二）审议关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股
的议案；
详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于广东粤水电新能源装备有限公司增资
扩股的公告》。
（三）审议关于增加公司经营范围的议案；
根据公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围：园
林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、
铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营
管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。
具体情况如下：
原经营范围：“水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋
建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、
隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程
施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实
业项目、对外投资、工程机械销售。
承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、
地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设
备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
货物进出口，技术进出口。
起重机械制造、安装、维修。
国内船舶管理业务。”
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拟变更后经营范围：“国内外、境内国际招标的建筑、公路、
铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承
包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承
包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专
业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园
林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非
营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。
公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、
建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、
生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销
售。
境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工
程所需的劳务人员。
货物进出口，技术进出口。
起重机械制造、安装、维修。
国内船舶管理业务。”
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手
续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事
宜。
（四）审议关于修改《公司章程》的议案；
根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：园林绿化工
程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、
水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。
同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。董事
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会同意对《公司章程》作相应的修改。具体内容如下：
修改前：
“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水利水电工
程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基
与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作
与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭
机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械
销售。
承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、
地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设
备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
货物进出口，技术进出口。
起重机械制造、安装、维修、改造。国内船舶管理业务。”
修改后：
“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外、境
内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利
水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机
电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工
金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工
程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转
化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启
闭机等制造安装。
公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、
建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、
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生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销
售。
境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工
程所需的劳务人员。
货物进出口，技术进出口。
起重机械制造、安装、维修。
国内船舶管理业务。”
除上述修改外，公司章程其他条款不变。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手
续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事
宜。
详见 2017 年 12 月 13 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广
东水电二局股份有限公司章程》。
（五）审议关于办理应收账款保理业务的议案。
详见 2017 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司关于办理应收账款保理业务的公告》。
上述议案（一）、（二）已经公司第六届董事会第十一次会
议审议通过，议案（三）、（四）、（五）已经公司第六届董事
会第十二次会议审议通过，详见于 2017 年 11 月 29 日、2017 年
12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份
有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。
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议案（四）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
议案（五）需对中小投资者的表决单独计票。
三、议案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 本列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于投资建设常德市西洞庭沙河水
1.00 √
系综合治理工程 PPP 项目的议案
关于广东粤水电新能源装备有限公
2.00 √
司增资扩股的议案
3.00 关于增加公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改《公司章程》的议案 √
5.00 关于办理应收账款保理业务的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭
证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权
委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可
用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
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登记时间：2017 年 12 月 22 日（上午 8：30-11：30，下午
14：30-17：30）。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水
电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮
政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）
82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十一次会
议决议。
（二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十二次会
议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 13 日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）意见表决
1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一
览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27
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日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017
年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出
席广东水电二局股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会并代
表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有
对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
议案 本列打
议 案 名 称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
关于投资建设常德市西洞庭沙
1.00 河水系综合治理工程 PPP 项目 √
的议案
关于广东粤水电新能源装备有
2.00 √
限公司增资扩股的议案
3.00 关于增加公司经营范围的议案 √
4.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于办理应收账款保理业务的
5.00 √
议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委
托须加盖单位公章。
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