广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第七次会议的通知以电子邮件的形式送
达全体董事，本次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召
开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。公司监事会成
员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了
通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设
弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目暨周边配套基础设施
建设项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司关于投资建设弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP
项目暨周边配套基础设施建设项目的公告》。
二、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于增加广东
粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担保范围的议案》
（该议案需报股东大会审议）；
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该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限
公司关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司向银行提供质押担
保范围的公告》。
三、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更为阿
瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的议案》（该议案需报
股东大会审议）；
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限
公司关于变更为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保主体的公
告》。
四、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于延长为乳
源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案》（该
议案需报股东大会审议）；
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限
公司关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供担保的期
限的公告》。
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五、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限
公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了同
意的独立意见，详见 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买
理财产品的独立意见》。
监事会审议同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，详见
2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公
司第六届监事会第五次会议决议公告》。
六、14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。
详见 2017 年 8 月 9 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限
公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
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