广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 8 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第六次会议的通知以电子邮件的形式送
达全体董事,本次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召
开。会议应参会董事 15 人,实际参会董事 15 人。公司监事会成
员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议了
通知中所列全部议题并作出如下决议:
一、15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更注册
资本的议案》(该议案需报股东大会审议);
2017 年 6 月 5 日,公司 2016 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案实施完毕,公司总股本由 60,113.1029 万股增加至
120,226.2058 万股,公司注册资本也相应由 60,113.1029 万元
增加至 120,226.2058 万元。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手
续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事
宜。
二、15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<公
- 1 -
司章程>的议案》(该议案需报股东大会审议);
2017 年 6 月 5 日,公司 2016 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案实施完毕,公司总股本由 60,113.1029 万股增加至
120,226.2058 万股,公司注册资本由 60,113.1029 万元增加至
120,226.2058 万元,董事会同意对《公司章程》进行相应的修
改。
具体内容如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 60,113.1029 万元。 民币 120,226.2058 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
60,113.1029 万股,全部为普通 120,226.2058 万股,全部为普
股。 通股。
除上述修改外,公司章程其他条款不变。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手
续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事
宜。
详见 2017 年 6 月 14 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东
水电二局股份有限公司章程》。
三、15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于变更为平
江县粤水电能源开发有限公司提供担保的期限的议案》(该议案
需报股东大会审议);
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
- 2 -
详见 2017 年 6 月 14 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司关于变更为平江县粤水电能源开发有限公司提供
担保的期限的公告》。
四、15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子
公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股
东大会审议);
该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出
决议。
详见 2017 年 6 月 14 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供
担保的公告》。
五、15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2017
年第三次临时股东大会的议案》。
详见 2017 年 6 月 14 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 14 日
- 3 -