深圳市得润电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年7月25日以书面和电子邮件方式发出，2018年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。《公司2018年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件1．公司第六届董事会第六次会议决议。特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日