云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第五次临时会议于2019年7月12日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年7月15日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）的统一安排，因另有工作需要，杨万华先生请辞公司第六届董事会董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨万华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司控股股东能投集团提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意向公司股东大会提名谢一华先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。
谢一华先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-066）详见2019年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事已就上述提名公司第六届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司监事的议案》。
鉴于万怀中先生因工作变动原因不能继续担任全资子公司云南省天然气有限公司监事、兰丽萍女士因退休不能继续担任全资子公司云南省盐业有限公司监事，根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定，经本次董事会审议通过决定，同意外派张勇先生为全资子公司云南省天然气有限公司监事、熊艳芳女士为全资子公司云南省盐业有限公司监事。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
《云南能源投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-067）详见2019年7月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年7月15日
附件：谢一华先生简历
谢一华，男， 1966年3月出生，硕士研究生。曾在昆明市统计局，中国粮食及农业统计中心昆明分中心工作。历任云南省政府经济技术研究中心发展处副处长、省政府办公厅秘书二处、秘书三处副处长、省金融协调领导小组办公室副主任（正处级）、省政府办公厅秘书三处处长、云南省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、省政协委员联络委员会副主任（兼职）。现任云南省能源投资集团有限公司总裁、副董事长。谢一华先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。