股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-068
浙江三花智能控制股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2018年11月30日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2018年12月7日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张亚波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。（简历详见附件）
二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于确认公司第六届董事会各专门委员会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会确认第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会五个委员会成员及主任委员，任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。各委员会组成如下：
1、战略委员会成员：张亚波 先生、计骅 先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生，其中张亚波先生为主任委员；
2、审计委员会成员：沈玉平先生、於树立先生、张亚平女士，其中沈玉平
先生为主任委员；
3、提名委员会成员：计骅 先生、张亚平女士、张亚波先生，其中计骅先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：张亚平女士、计骅先生、於树立先生，其中张亚平女士为主任委员；
5、执行委员会成员：王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生，其中王大勇先生为主任委员。
三、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（1）《关于聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张亚波先生为公司首席执行官CEO。
（2）《关于聘任王大勇先生为公司总裁的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王大勇先生为公司总裁。
（3）《关于聘任陈雨忠先生为公司总工程师的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
（4）《关于聘任胡凯程先生为公司董事会秘书的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任胡凯程先生为公司董事会秘书。胡凯程先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-28020008电子邮箱：shc@zjshc.com办公地址：杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号（5）《关于聘任俞蓥奎先生为公司财务总监的议案》会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任俞蓥奎先生为公司财务总监。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn），上述高管任期自本次董事会通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）
四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任洪雄程先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）
五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王语彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）
王语彤女士联系方式：
办公电话：0575-86255360办公邮箱：shc@zjshc.com办公地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号王语彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会
2018年12月8日
附件：
张亚波先生简历：
1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席； 2009年9月至2012年12月任本公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。
张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司1.8060%的股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
王大勇先生简历：
1969年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事；现兼任三花控股集团有限公司董事；2012年12月至今任本公司董事、总裁。
持有本公司0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
於树立先生简历：
1948年出生，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系。曾任上海新新机器厂总会计师、厂长；上海汽车空调器厂副厂长、上海航天机电股份有限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理、上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
倪晓明先生简历：
1968年出生，硕士学历，经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理，2009年8月任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2011年5月至今任本公司董事。
持有本公司0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
陈雨忠先生简历：
1966年出生，硕士，工程师。2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2012年12月至今任本公司总工程师；2015年8月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011年11月至今任本公司董事。
持有本公司0.0047%股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
张少波先生简历：
1979年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012年11月至今，任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013年7 月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017年5月至今浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事；2015年5月至今任本公司董事。
张少波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
计骅先生简历：
1968年生，硕士，毕业于北京大学金融学专业。2004年10月至2008年10月，任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009年8月至2014年6月，任香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014年8月至2017年2月，任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事；2017年3月至今，任广州紫藤石商务咨询有限公司合伙人。2015年5月至今任本公司独立董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈玉平先生简历：
1957年出生，经济学博士。1980年8月至今在浙江财经学院工作，曾任浙江东方集团股份有限公司、浙江航民股份有限公司独立董事；现任浙江财经学院财政与公共管理学院教授、硕士生导师，浙江中欣氟材股份有限公司独立董事，拟上市咸亨国际科技股份有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事。浙江税务学会副会长；浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，注册税务师。2014年6月至今任本公司独立董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张亚平女士简历：
1957年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海华丰无线电厂党支部书记兼副厂长、上海西门子移动通信有限公司人力资源总监、诺基亚西门子通信（上海）有限公司、诺基亚通信（上海）有限公司。2014年6月至今任本公司独立董事。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡凯程先生简历：
1975年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学SAIF EMBA，2006
年8月至2009年8月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总监及本公司采购总监；2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。
持有本公司0.0047%股份，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
俞蓥奎先生简历：
1974年出生，本科，会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计；2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理；2007年11月至今任本公司财务部部长，2011年9月至今任本公司财务总监；2016年1月至今任本公司副总裁。
持有本公司0.0059%股份，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
洪雄程先生简历：
1992年3月出生，大学本科，助理会计师职称。2015年11月至2017年7月任职于商源集团有限公司审计部；2017年7月至2018年11月任职于三花控股集团审计部；2018年11月至今任职于本公司内部审计部门。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
王语彤女士简历：
1992年出生，本科。2015年5月至2017年4月任职于本公司营销办；2017年4月至今任本公司证券事务助理。
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。