紫光国芯微电子股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2018年10月9日以电子邮件的方式发出,会议于2018年10月11日上午以通讯表决的方式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:
1、会议以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,关联监事郑铂先生回避表决。
经审核,监事会认为:公司转让全资子公司西安紫光国芯100%股权暨关联交易,有利于减轻上市公司的资金投入压力,改善财务状况和盈利能力,进一步优化资源配置,增强核心竞争力;同时,可促进西安紫光国芯业务的持续健康发展。本次交易价格以评估结果为依据,经交易双方协商确定,交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
2018年10月12日