国光电器股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出召开第九
届董事会第五次会议的通知，并于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 9 人，实际出席
董事 9 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、何伟
成、郑崖民、房晓焱以现场方式出席，董事肖庆，独立董事刘杰生、沈肇章、郭飏以通讯方式出席。本次
会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，
通过以下议案：
1．以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2018 年第一季度报告》。
2018 年第一季度报告全文及正文于 2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018 年第一季度报告正文并刊登于《证券时报》。
2．以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<远期结售汇内部控制制度>的议案》。
为进一步防范汇率波动对公司的影响并进行内部管控，公司对《远期结售汇内部控制制度》进行修订，
并更名为《外汇衍生品交易业务内部控制制度》。修订后的《外汇衍生品交易业务内部控制制度》于 2018
年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反
担保的议案》
详见 2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上 2018-21
号“关于广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的公告”。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月廿一日
