国光电器：关于2017年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

国光电器股份有限公司
      关于2017年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
      国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开的第八届董事
会第十九次会议、2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于
公司非公开发行股票的相关事项。
      2017 年 11 月 6 日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，按照股东大会的授权，
对公司本次非公开发行股票预案进行了第二次修订，形成了《2017 年非公开发行股票预
案（第二次修订稿）》。主要修订情况如下：
序号                      修订内容                           主要涉及本预案章节
                                                  重要提示
                                                  第一章 本次非公开发行股票方案概要
         对本次非公开股票的募集资金总额、本次发
  1                                               四、募集资金投向
         行已履行的程序等内容进行了修订
                                                  七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的
                                                  情况以及尚需呈报批准的程序
                                                  第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行
                                                  性分析
         对本次发行的募集资金投资项目的审批情     二、微型扬声器产品技术改造项目基本情况及可
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         况进行了修订                             行性分析
                                                  三、智能音响产品技术改造项目基本情况及可行
                                                  性分析
                                                  第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨
  3      更新了相关财务数据                       论与分析
                                                  五、公司负债结构合理性分析
         更新了公司 2016 年度利润分配预案的审议   第五章 公司股利分配政策及股利分配情况
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         情况                                     三、近三年公司股利分配情况
                                                  第六章 本次发行对公司即期回报摊薄的影响
                                                  及填补回报的具体措施
         更新了本次非公开发行股票即期回报摊薄     一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财
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         的相关预测数据及审批程序                 务指标的影响
                                                  八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承
                                                  诺事项的审议程序
      公司《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》已于 2017 年 11 月 7 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                           国光电器股份有限公司
                                                董事会
                                           二〇一七年十一月七日