证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-065
美年大健康产业控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
现场会议召开时间：2019年5月17日下午14：30，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15：00至2019年5月17日下午15：
00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：本公司董事会
5．会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1．现场会议与网络投票合并情况出席本次股东大会的股东及委托代理人合计51名，代表股份数1,168,075,883股，占公司总股份的37.4195%。
2．现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量969,602,983股，占公司总股份的31.0614%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共27人，代表股份数量198,472,900股，占公司总股份的6.3581%。
二、议案审议表决 情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公
司章程》规定，本议案获得通过。
2、《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：同意票1,157,897,625股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1286%；反对票9,526,418股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.8156%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票167,878,261股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2837%；反对票9,526,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3502%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票1,166,233,543股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8423%；反对票1,190,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1019%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票176,214,179股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9653%；反对票1,190,500股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6686%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意票1,167,365,843股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9392%；反对票11,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,346,479股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6012%；反对票11,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0067%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票213,560,192股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.6957%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.3043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票177,404,679股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6339%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》表决结果：同意票1,168,075,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
10、《关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意票214,212,032股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票1,168,075,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
12、《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案采用了累积投票制。表决结果如下：
1.1选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事同意票数1,030,250,690票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的88.2007%，其中，中小投资者选举票数40,231,326票。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
1.2选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
同意票数1,033,169,699票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的88.4506%，其中，中小投资者选举票数43,150,335票。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；2．律师姓名：王蕾、郦苗苗；3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、本次会议备查文件
1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董 事 会
二0一九年五月十七日