股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2019-021
北京双鹭药业股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（周三）上午8:30
网络投票时间：2019年5月21日—2019年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00的任意时间。
（2）召开地点：北京海淀区碧桐园一号楼四层公司会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：董事长徐明波先生
（6）本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计77名，代表公司有表决权股份数为300,221,427股，占公司有表决权股份总数的43.8343%。
（2）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表7人，代表公司有表决权股份数为297,797,503股，占
公司有表决权股份总数的43.4804%。
（3）网络投票出席情况
网络投票出席会议的股东70人，代表公司有表决权股份数为2,423,924股，占公司有表决权股份总数的0.3539%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共74人，代表公司有表决权的股份数为3,008,624股，占公司有表决权股份总数的0.4393%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意299,730,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.8365%；反对354,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182%；弃权136,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意299,741,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.8401%；反对346,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155%；弃权133,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0443%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意299,670,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.8165%；反对346,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155%；弃权204,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0680%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意299,703,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8276%；反对423,978
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1412%；弃权93,728股（其中，因未投票默认弃权87,728股），占出席会议所有股东所持股份的0.0312%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。其中，中小投资者表决结果：同意2,490,918股，占出席会议中小股东所持股份的82.7926%；反对423,978股，占出席会议中小股东所持股份的14.0921%；弃权93,728股（其中，因未投票默认弃权87,728股），占出席会议中小股东所持股份的3.1153%。
5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意299,744,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.8411%；反对354,878股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
表决结果：同意299,728,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.8359%；反对370,478股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意2,516,018股，占出席会议中小股东所持股份的83.6269%；反对370,478股，占出席会议中小股东所持股份的12.3139%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议中小股东所持股份的4.0593%。
7、审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为梁淑洁女士。梁淑洁女士为上海信忠医药科技有限公司董事，拥有表决权股份数量为1,400,506股。上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为1,400,506股，进行回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份298,820,921股，关联股东梁淑洁女士在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。其中同意298,326,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8346%；反对372,078股，占出席会议所有股东所持股份的0.1245%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0409%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意2,514,418股，占出席会议中小股东所持股份的83.5737%；反对372,078股，占出席会议中小股东所持股份的12.3670%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议中小股东所持股份的4.0593%。
8、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》
表决结果：同意298,038,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.2729%；反对2,169,924股，占出席会议所有股东所持股份的0.7228%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意825,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.4478%；反对2,169,924股，占出席会议中小股东所持股份的72.1235%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4288%。
9、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意299,757,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.8453%；反对342,178股，占出席会议所有股东所持股份的0.1140%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意2,544,318股，占出席会议中小股东所持股份的84.5675%；反对342,178股，占出席会议中小股东所持股份的11.3732%；弃权122,128股（其中，因未投票默认弃权96,228股），占出席会议中小股东所持股份的4.0593%。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文于2019年4月24日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所的晁杰律师和赵磊律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年年五月二十三日