华帝股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场召开时间：2018年5月23日（星期三）15:00；
网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月23日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日下午15:00至2018年5
月23日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：吉林省白山市抚松县长白山国际度假区白云路369号长白山万达喜
来登度假酒店。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长潘叶江先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共16人，其所持有表决权的股份总数为
180,169,441股，占公司股份总数的30.9696%。
1、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，所持有表决权的股份
为158,300,849股，占公司股份总数的27.2106%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共8人，所持有表决权的股份为
21,868,592股，占公司股份总数的3.7590%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共11人，所持有表决权的股份为22,592,085股，占
公司股份总数的3.8834%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
2、会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
3、会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
4、会议审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
5、会议审议通过了《2018年度财务预算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意163,619,352股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的90.8142%；反对16,550,089股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的9.1858%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,592,085 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
7、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
审议通过。
大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、会议审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同
的议案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意180,169,441股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2017年度述职报告，并进行了述职。
报告对2017年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职
情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台律师事务所杨琴、黄小通律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文于 2018
年 5 月 24 日披露在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 23 日
