债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议的会议通知于 2017 年 9 月 19 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、
监事。
2、本次会议于 2017 年 9 月 29 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场记名投票结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事李丽璇女士、林瑞波先生、
吴豪先生亲自出席会议；董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事
张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事李丽璇女士主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步
云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让中
科天玑数据科技股份有限公司股份的议案》；
关联董事吴潮忠先生、林瑞波先生和吴豪先生按规定对本议案回避表决。
详细内容请见刊登于 2017 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于转让中科天玑数据科技股份有限公司
股份的公告（2017-078）》。
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公司独立董事发表了独立意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于公司转让中
科天玑数据科技股份有限公司股份的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月九日
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