债券代码：112330 债券简称：16 巨轮 01
巨轮智能装备股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2017 年 7 月 17 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2017
年 7 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表公司有表决权
股份 745,784,331 股，占公司股份总数的 33.9086%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权股份
737,039,601 股，占公司股份总数的 33.5110％；
2、通过网络投票的股东共8人，代表公司有表决权股份8,744,730股，占公
司股份总数的0.3976％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共14人，代表公司有表决权股份120,243,861股，占公司
股份总数的5.4671％；
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东君厚律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
3 个议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 745,783,831 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对票 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 120,243,361 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于2017年度对外担保额度的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 743,136,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对票 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 120,243,361 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东李丽璇女士和林瑞波先生按规定对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
该议案的投票情况：
赞成票 743,136,709 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对票 500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 120,243,361 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9996%；反对票 500 股，占出
席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东李丽璇女士和林瑞波先生按规定对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
2、律师姓名：罗芝、吴斯羿
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第二次临时股
东大会决议；
2、广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2017年第二次临时
股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十八日
