证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-155
苏宁易购集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月12日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年12月11日-2018年12月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。
二、会议出席情况参加本次股东大会的股东或股东代理人共计64人，代表有表决权的股份数6,406,660,069股，占公司有表决权股份总数的68.81%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数4,499,355,211股，占公司有表决权股份总数的48.33%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共11人，代表有表决权股份数为372,133,248股，占公司有表决权股份总数的4.00%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计52人，代表有表决权的股份数1,907,304,858股，占公司有表决权股份总数的20.48%；其中，参加表决的中小股东共51人，代表有表决权股份数为46,227,931股，占公司有表决权股份总数的0.50%。
会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事张彧女士、杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案2为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案5关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司、孙为民先生均予以回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于增加公司经营范围的议案》同意6,405,751,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.986%；反对389,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%；弃权519,318股，占出席会议所有股东所持股份的0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意417,452,761股，占出席会议中小股东所持股份的99.783%；反对389,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.093%；弃权519,318股，占出席会议中小
股东所持股份的0.124%。
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》同意6,405,752,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.986%；反对388,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%；弃权519,318股，占出席会议所有股东所持股份的0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意417,453,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.783%；反对388,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.093%；弃权519,318股，占出席会议中小股东所持股份的0.124%。
议案3、《关于修改<苏宁易购集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意6,403,849,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.956%；反对728,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.012%；弃权2,081,818股，占出席会议所有股东所持股份的0.032%。
其中中小股东的表决情况：
同意415,550,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.328%；反对728,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.174%；弃权2,081,818股，占出席会议中小股东所持股份的0.498%。
议案4、《关于修改<苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意6,403,849,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.956%；反对729,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.012%；弃权2,081,318股，占出席会议所有股东所持股份的0.032%。
其中中小股东的表决情况：
同意415,550,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.328%；反对729,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.174%；弃权2,081,318股，占出席会议中小股东所持股份的0.498%。
议案5、《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》同意2,276,458,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.869%；反对897,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.040%；弃权2,081,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.091%。
其中中小股东的表决情况：
同意415,381,861股，占出席会议中小股东所持股份的99.288%；反对897,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.215%；弃权2,081,518股，占出席会议中小股东所持股份的0.497%。
议案6、《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》同意6,405,568,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对574,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.009%；弃权516,818股，占出席会议所有股东所持股份的0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意417,269,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.739%；反对574,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.137%；弃权516,818股，占出席会议中小股东所持股份的0.124%。
议案7、《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的议案》同意6,371,465,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.451%；反对34,677,273股，占出席会议所有股东所持股份的0.541%；弃权516,818股，占出席会议所有股东所持股份的0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意383,167,088股，占出席会议中小股东所持股份的91.588%；反对34,677,273股，占出席会议中小股东所持股份的8.289%；弃权516,818股，占出席会议中小股东所持股份的0.123%。
议案8、《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》同意6,405,577,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.983%；反对
563,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.009%；弃权519,118股，占出席会议所有股东所持股份的0.008%。
其中中小股东的表决情况：
同意417,278,261股，占出席会议中小股东所持股份的99.741%；反对563,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.135%；弃权519,118股，占出席会议中小股东所持股份的0.124%。
四、律师见证情况本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2018年12月13日