中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月29日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十六次（临时）会议，2019年4月3日公司第六届董事会第十六次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于免去周海涛先生公司副董事长职务的议案》
根据《公司章程》之相关规定，公司董事会决定免去周海涛先生公司副董事长职务。
表决结果：同意 4票，反对 1票，弃权 0 票。
公司董事倪建军先生认为：“不建议董事长与总经理为同一人，不利于公司治理”，故反对本议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的80%。
二、审议通过《关于选举周海涛先生为公司董事长的议案》
根据《公司章程》之相关规定，公司董事会选举周海涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。周海涛先生简历附后。
表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。
公司董事倪建军先生认为：“不建议董事长与总经理为同一人，不利于公司
治理”，故反对本议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的80%。
三、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》之相关规定，调整后第六届董事会部分专门委员会人员如下：
1.董事会战略委员会：周海涛、王端、郁洪良，周海涛任该委员会主任；
2.董事会提名委员会：胡宗亥、周海涛、郁洪良，胡宗亥任该委员会主任；
3.董事会薪酬与考核委员会：郁洪良、周海涛、胡宗亥，郁洪良任该委员会主任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
四、审议通过《关于以公司及子公司资产设定抵押申请金融机构贷款的议案》
因公司经营发展需要，公司拟将公司及下属子公司账面原值人民币2.61亿元的房屋所有权、土地使用权及设备抵押给金融机构进行贷款，贷款主要用于公司主营业务经营及补充流动资金需要，授权自董事会审议通过之日起，在董事会权限范围内可以循环使用，并授权公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》（2018年5月修订）的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2019年4月4日
附：周海涛先生简历
周海涛先生简历
周海涛，男，1966年4月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。1987年7月至1994年4月，任昌吉农业财政局科员（1988年4月至1989年4月昌吉市种鸡场担任主管会计；1992年3月至1993年3月农业部派往美国的农业技术交换学者）；1994年4月至1997年4月，任昌吉州亚中（集团）有限公司董事、常务副总经理；1997年4月至1997年12月，任昌吉州国有资产管理局科员；1998年1月至2003年4月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003年10月至2006年12月，任新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2009年12月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010年7月至2014年2月，任新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁；2015年9月至2017年6月任中捷资源投资股份有限公司总经理助理，2017年6月至今任中捷资源总经理，2018年5月至2019年4月任中捷资源副董事长。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于“失信被执行人”。