中捷资源投资股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4
月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于
召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号：2018-039)。
2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00。
网络投票时间：2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 15 日
下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 3 名，代表股份共计
293,793,997 股，占公司股份总数的 42.7141%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份共计
180,840,000 股，占公司股份总数的 26.2920%；参加网络投票的股东共计 1 名，
代表股份共计 112,953,997 股，占公司股份总数的 16.4221%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 0 人，代表有表决权
的股份为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
公司董事长马建成先生，公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生出席本次股
东大会；公司副总经理兼财务总监叶丽芬女士，公司副总经理兼任董事会秘书郑
学国先生列席本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华
律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 293,793,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议讨论《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 293,793,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议讨论《2017 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 293,793,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议讨论《2017 年度利润分配方案》
表决结果：同意 293,793,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 293,793,997 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年度股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》，并在公司 2017 年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席会议并见证。见
证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的
议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形
成的决议合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2017 年
度股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和记录
2．法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
