中捷资源：第六届监事会第十次（临时）会议决议公告

中捷资源投资股份有限公司
                 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 3
日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十次（临时）会议，2018
年 5 月 8 日公司第六届监事会第十次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张。符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见
的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举李佶玲女士为公司第六届监事会主席的议案》
    公司第六届监事会监事、监事会主席王群女士因个人工作变动原因于 2018
年 4 月 13 日向公司监事会申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。公司于
2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于补选
公司监事的议案》，同意秦琴女士为公司第六届监事会监事。目前，公司监事会
由李佶玲、顾新余、秦琴三位组成。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届监事会第十次（临时）会议表决通过，同意的票数
占出席会议有效表决票的 100%。
    附件：李佶玲女士简历
    特此公告。
                                          中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                            2018年5月9日
                              李佶玲女士简历
    李佶玲，女，1986 年 7 月出生，汉族，中国国籍；毕业于澳大利亚阿德莱
德大学，获阿德莱德大学商学（会计）学士学位、人文社科（社会学）荣誉学位
2A；2016 年 12 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。目前就职
于中捷资源投资股份有限公司证券部。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
    李佶玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。李佶玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，李佶玲女士不属于“失信被执行人”。