安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件或传真方式发出，并于 2017 年 10
月 19 日下午 15:00 在上海徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 G 座 18 楼会议室以
现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事
会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2017 年第三季度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司 2017 年第三季度报告的编制程序、第三季度报告内容、格式符合相
关文件的规定；第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生；
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度报告的
财务状况和经营成果。
《摘要》内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2017-051 号公告；《全文》内容刊登
在 2017 年 10 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司对外融资的议案》
公司因业务发展和日常经营需要，拟向光大兴陇信托有限责任公司申请流动
资金贷款，贷款额度不超过 3 亿元人民币。以上融资额度不等于公司实际发生的
融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具
体金额,融资利率、种类以签订的融资合同为准。
具体内容详见 2017 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2017-052 号公告。
（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》
为集中资源，聚焦发力，进一步夯实主营业务发展基础，优化产业布局，助
力公司发展战略的实施，公司拟以人民币 1.7 亿元，向上海华信国际集团股权投
资基金管理有限公司（以下简称“华信基金管理”）出售公司控股子公司洋浦国
际能源交易中心有限责任公司 85%的股权。华信基金管理系公司控股股东上海华
信国际集团有限公司全资子公司，因此上述交易构成关联交易。
监事会主席熊凤生先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事
前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2017 年 10 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2017-053 号公告。
（四）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）
与海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）办理的流动资金贷款即将到
期，为保证华信保理业务开展的资金需求，华信保理拟继续向海南银行申请流动
资金贷款授信业务，额度不超过人民币 40,000 万元，期限为一年，由山东华信
石油控股有限公司提供担保。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司为海南银行的股东，海南银行为华
信保理的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构
成关联交易。
监事会主席熊凤生先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事
前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2017 年 10 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2017-054 号公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
