中航工业机电系统股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日披露了2018年年度报告。现将《2018年年度报告全文》 “第五节 重要事项 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况”，相关内容更正如下：
原内容：
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,405,755,557 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 60,143,852.28 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 60,143,852.28 |
| 可分配利润（元） | 892,890,970.90 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 6.74% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润619,311,758.39 元，提取法定盈余公积金61,931,175.84元，加年初未分配利润373,564,794.34元，减 2016年利润分配56,134,279.87元，可供投资者分配的利润874,811,097.02元。 以公司 2018 年 4 月 12日总股本 2,405,755,557股为基数，向全体股东按每10股转增5股派 0.25元（含税），共派发现金60,143,852.28 元，转增后公司总股本为3,608,633,335股，剩余未分配利润结转下一年度。 | |
现更正为：
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 3,608,633,335 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 108,259,000.05 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 108,259,000.05 |
| 可分配利润（元） | 977,386,109.69 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润180,798,738.83元，提取法定盈余公积金18,079,873.88元，加年初未分配利润874,811,097.02元，减2017年利润分配60,143,852.28元，可供投资者分配的利润977,386,109.69元。2018年公司利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本3,608,633,335股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），共派发现金108,259,000.05元。 自2019年2月28日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发0.30元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。 | |
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2019年3月15日