中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2017 年 11 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 11 月 6 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 3 人，实际参加表决的董事 3 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于通过增资 Symphony Bidco Limited 取得英国
Thompson Aero Seating Limited40%股权的议案》
公司拟通过境外子公司与中航国际航空发展有限公司（下称“中航国际航
发”）、中航资本控股股份有限公司（下称“中航资本”）共同对Symphony Bidco
Limited（下称“SPV公司”）以现金方式增资取得SPV公司 40%股权，鉴于SPV公
司持有英国Thompson Aero Seating Limited（下称“汤普森公司”） 100%股权，本
次交易完成后，公司将间接持有汤普森公司40%股权。
SPV 公司与中航机电最终同受中国航空工业集团公司控制，根据《公司章程》
及其他相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王坚、孟军、李兵、周寒、
刘蓉、赵卫将回避该议案的表决。
表决结果：会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案已发表了独立意见。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2017年 11 月 6 日
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