关于召开中航工业机电系统股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会，详见公司2016年12月5日披
露的第五届董事会第三十七次会议决议公告（公告编号：2016-048）。现将有关
事项公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：
中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”）。
（二）会议召集人：
会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:00。
网络投票时间：2016 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 21 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 12
月 20 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2016 年 12 月 13 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、 截止股权登记日 2016 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案；
2、关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案；
3、关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关事宜的议案；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案；
7、关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案；
8、关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案；
9、关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限
公司非公开发行股票有关事宜的议案。
上述议案中，议案 1 至议案 4 已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通
过，具体内容详见公司 2016 年 12 月 5 日在证监会指定中小板信息披露媒体上披
露的第五届董事会第三十七次会议决议公告（公告编号：2016-048）；议案 5 至
议案 6 已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2016
年 8 月 12 日在证监会指定中小板信息披露媒体上披露的第五届董事会第三十四
次会议决议公告（公告编号：2016-031）；议案 7 已经公司第五届董事会第三十
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年 10 月 21 日在证监会指定中小板
信息披露媒体上披露的第五届董事会第三十五次会议决议公告（公告编号：
2016-038）。议案 8 至议案 10 已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，
具体内容详见公司 2016 年 11 月 29 日在证监会指定中小板信息披露媒体上披露
的第五届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号：2016-045）。
（二）注意事项
1、按照《公司章程》，议案 1 至议案 4、议案 7 至议案 10 均涉及关联交易，
关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
2、按照《公司章程》，议案 5 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的至少三分之二以上通过。
三、会议登记办法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券法务部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表
人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户
卡、持股凭证。
3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2016年12月20日8:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券法务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
邮编：100028
联系人：陈权
电话：010-58354874
传真：010-58354848
电子邮箱：avicem@avic.com
2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托
书
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2016 年 12 月 5 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362013
2、投票简称：中航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案
关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的
议案1 1.00
议案
议案2 关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案 2.00
议案3 关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案 3.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关
议案4 4.00
事宜的议案
议案5 关于修订《公司章程》的议案 5.00
议案6 关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案 6.00
议案7 关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案 7.00
关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票
议案8 8.00
的议案
关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协
议案9 9.00
议》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购
议案10 中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议 10.00
案
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委
托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（3）本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。公司股东对总议
案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2016年12月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月20日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月21日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
委托人 营业执照号（或身份证号）
持有股数 股东代码：
代理人 代理人身份证号码
委托时间 股东联系方式
授权事项
表决内容
同意 反对 弃权
议案 1、关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司 100%股权
的议案
议案 2、关于收购贵州枫阳液压有限责任公司 100%股权的议
案
议案 3、关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购有关
事宜的议案
议案 5、关于修订《公司章程》的议案
议案 6、关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案
议案 7、关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案
议案 8、关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票
的议案
议案 9、关于公司与中航黑豹股份有限公司签署《股份认购协
议》的议案
议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认
购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案
注：1、请在议案的相应表决栏内划√。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行
表决。
股东（签名）：
单位（盖章）：
