中航机电：关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

中航工业机电系统股份有限公司
             关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于
2016年2月28日任期届满。
       鉴于公司第五届董事会、监事会人选的提名工作目前尚未完成，为有利于相关
工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任
期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2016年9月30日前完成。
       根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、
监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职
责。
       特此公告。
                                          中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                                    2016年6月22日