中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                   中航工业机电系统股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2014 年 10 月 24 日以邮件形式发出会议通知，并于 2014 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事 9 名，本次会议的召开符合有
关法律、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议通过以下决议：
    （一）会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年
三季度报告全文及摘要》。
    （二）会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司基于
新会计准则部分科目调整的议案》。
    针对财政部颁布或修订的一系列会计准则有关要求，公司对部分科目进行了
调整，具体为：
    1、长期股权投资准则调整，主要是报表列示科目的变化，调增公司的可供
出售金融资产 65,865,580.19 元，调减公司的长期股权投资 65,865,580.19 元，对
公司财务状况、经营成果不产生影响。
    2、离职后福利计划调整，离职后福利计划的准则调整在三季度报中暂不披
露。主要原因有两点，（1）上市公司人员数量庞大，精算内容较多。（2）下属子
公司单位较多，职工薪酬收益计划内容存在不统一，公司将统一规范政策。
    本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大
影响。若存在重大影响，公司将在年度报告中补充披露会计政策变更的影响。
    （三）会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司
高级专务的议案》。
    经公司总经理孟军先生提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进
行审查，聘任马国林先生为公司高级专务（个人简历见附件）。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                  中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                             2014 年 10 月 29 日
附件：
                              个人简历
    马国林，男，51 岁，硕士研究生，一级高级经济师。历任合肥皖安机械厂
厂长助理、总会计师、常务副厂长兼总会计师、厂长，合肥皖安航空装备有限责
任公司董事长兼总经理，合肥江航飞机装备有限公司党委书记、副总经理，中航
工业机电系统股份有限公司总经理助理。