中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

                   中航工业机电系统股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
   中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 16 日
向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，并
于 2014 年 7 月 21 日下午在北京三元桥中航工业大厦 E 座五楼会议室召开现场
会议。本次应出席会议的董事 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事孟军因工作
原因委托独立董事刘学军出席会议，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事
长王坚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经审议，本次会议通过以下决议：
   会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第五届
董事会专业委员会的议案》。
    根据《公司章程》及《公司董事会专业委员会工作细则》规定，公司第五届
董事会专业委员会成员调整如下：
    1、战略委员会：王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、刘学军；
    2、提名委员会：刘骏民、王坚、刘学军；
    3、审计委员会：王秀芬、刘骏民、颜冬；
    4、薪酬与考核委员会：刘学军、王秀芬、陈昌富。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
                             中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                       2014 年 7 月 21 日