浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届
监事会第四次临时会议通知于 2017 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，发出表决单 4 份，收到
有效表决单 4 份。
4、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关
于日常关联交易的议案》，监事申维武先生作为关联监事回避表决。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过《关
于日常关联交易预计的议案》，监事申维武先生作为关联监事回避表决，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 14 日
