浙江盾安人工环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事
项参与度，本次股东大会审议的议案中第 1 项、第 2 项议案对中小投资者（单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2017 年 9 月 18 日（星期一）15:00。
②网络投票时间：2017 年 9 月 17 日—2017 年 9 月 18 日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 18 日 9：30-11：
30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 9
月 17 日 15：00 至 2017 年 9 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B
座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 8 名，代表股东 9
名，代表有表决权的股份总数 387,381,127 股，占公司股份总数的 42.2346%。其
中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名，代表 4 名股东，代表有表决权
股份 369,397,416 股，占公司股份总数的 40.2739%。
通过网络投票的股东 5 名，代表有表决权股份 17,983,711 股，占公司股份总
数的 1.9607%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 7 名，代表有表决权股份
29,063,002 股，占公司股份总数的 3.1686%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；
表决结果：同意 29,063,002 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 359,429,416 股，
同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,063,002 股，反对 0 股，弃权 0
股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。
2、审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：同意 387,381,127 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股
数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 100%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 29,063,002 股，反对 0 股，弃权 0
股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律所出具的法律意见
北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律
意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规
定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法
律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2017年9月19日
