传化智联股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长徐冠巨先生3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年8月22日（星期三）下午13:30（2）网络投票时间：2018年8月21日——2018年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2018年8月3日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（2018-056），公告了本次会议审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,111,838,036股，占上市公司总股份的64.8238%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，所持有公司有表决权的股份数为2,111,803,136股，占公司股份总数的64.8227%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，所持有公司有表决权的股份数为34,900股，占公司股份总数的0.0011%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为2,573,622股，占公司股份总数的0.0790%。
会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》表决结果：同意2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意2,573,622股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<杭州众成物流供应链项目可行性研究报告>的议案》表决结果：同意2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》表决结果：同意2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件1、 传化智联股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议2、 传化智联股份有限公司2018年度第一次临时股东大会法律意见书特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年8月23日