传化智联：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

传化智联股份有限公司
    第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 2 月 4 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的议案》
    审议该项关联交易议案时，关联董事吴建华、周家海进行了回避表决。此项
关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事周春生、李易、费忠新的认可。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于增加 2017 年度预
计日常关联交易金额的公告”。
    特此公告。
                                             传化智联股份有限公司董事会
                                                     2018 年 2 月 13 日