天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议通知于 2017 年 9 月
23 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。
参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》，7 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。
公司实际控制人黄伟兴原计划自 2017 年 4 月 28 日起 6 个月内（2017 年 4 月 28 日至 2017
年 10 月 27 日），通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增
持公司股票，计划累计增持 400 万—800 万股。为避免在公司 2017 年第三季度报告公告信
息敏感期内违规增持，同时为履行其增持计划，黄伟兴拟在原增持期限基础上往后顺延 30
天，即在 2017 年 10 月 29 日至 2017 年 11 月 28 日期间，按原计划的方式、数额实施完成增
持公司股票的计划。
（本议案尚需提交公司股东大会表决，届时关联股东黄伟兴及其一致行动人无锡天奇投
资控股有限公司将对本议案回避表决）
独立董事意见：经认真审核，我们认为，本次变更方案符合《上市公司监管指引第 4 号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东尤
其是中小股东的利益。关联董事对本议案回避表决，本次变更事项的审议、表决程序符合上
述法律法规关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人变更事项的程序性规定。因此
我们一致同意《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》并同意将本议案提交公司股
东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，
弃权 0 票。
同意于 2017 年 10 月 23 日（周一）下午 2:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股
东大会，股权登记日：2017 年 10 月 17 日。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2017 年 9 月 30 日
