广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十一次会议通知于 2017 年 11 月 29 日以电子邮件的形式发出，2017 年
12 月 1 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
公司于 2017 年 10 月实施了 2016 年度非公开发行股票方案，本次非公开发行
人民币普通股（A 股）368,320,000 股（面值 1 元），公司注册资本相应增加人民
币 368,320,000 元，即公司注册资本由人民币 1,396,400,000 元变更为人民币
1,764,720,000 元；公司股份总数相应增加 368,320,000 股，即公司股份总数由
1,396,400,000 股变更为 1,764,720,000 股。上述发行结果已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》（信会师
报字[2017]第 ZC10698 号）验证。
公司据此相应修订《公司章程》第六条、第十九条关于公司注册资本及股份
总数的规定条款，修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
139,640 万元。 176,472 万元。
第十九条 公司股份总数为 139,640 万 第十九条 公司股份总数为 176,472 万
股，公司的股本结构为：普通股 139,640 股，公司的股本结构为：普通股 176,472
万股，其他种类股 0 股。 万股，其他种类股 0 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2017-71）。
3、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告
编号：2017-72）。
4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司独立董事、监事会均对本事项发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-73）。
5、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2017-74）。
6、审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》（公告编号：
2017-75）。
7、审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年12月19日召开2017年第四次临时股东大会，审议第五届董事
会第三十一会议提交本次临时股东大会审议的相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2017-76）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
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