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鸿达兴业:第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-13
						鸿达兴业股份有限公司
              第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十五
次(临时)会议的通知于 2018 年 2 月 4 日以传真及电子邮件方式发出,会议以
通讯方式召开。应参与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议
形成如下决议:
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加全资子公司
经营范围的议案》。
    内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责
任公司(以下简称“中谷矿业”)为公司主要全资子公司,其主要从事 PVC、烧
碱的生产和销售。氢气是氯碱生产过程中的产品和重要原料,为提升氢气的使用
效率,实现更好的经济价值,乌海化工、中谷矿业分别拟在其经营范围中增加:
“氢气的生产、销售及综合应用,储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用”。
    2016 年 3 月,国家发改委、国家能源局发布《能源技术革命创新行动计划
(2016 年-2030 年)》,重点提到发展氢能与燃料电池技术创新任务;同时发布《能
源技术革命重点创新行动路线图》,明确氢能的具体战略方向、创新目标、创新
行动及氢能的未来发展等情况。氢能源作为环保领域的新型清洁能源,是用途广
泛的“绿色能源”,具有无毒、无污染、环保等特点,且能够循环使用。氢能源
发展的主要障碍之一是氢气的生产和来源,公司氯碱装置通过电解水工艺生产氢
气,是氢气生产的主要途径,符合公司的整体发展战略,进一步延伸产业链布局,
有助于实现特色循环经济和资源综合利用,提升公司效益,为公司开辟新的发展
空间,预计将为公司发展带来积极影响。
    乌海化工变更后的经营范围为:“生产销售:纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫
化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石;氢气的生产、销售及综合应用,储氢技
术及储氢装备的研究、开发及应用;自营产品进出口;聚氯乙烯树脂、仪器、仪
表零配件及相关货物的进出口业务。一般经营项目:销售:尿素、增碳剂、甲酸
钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂(碳酸钠);批发销售:
焦炭、兰炭、石灰石、白灰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)”。
    中谷矿业变更后的经营范围为:“许可经营项目:电石、烧碱、液氯、盐酸、
PVC 树脂生产、销售;氢气的生产、销售及综合应用,储氢技术及储氢装备的研
究、开发及应用。一般经营项目:焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、
白灰、硅铁、硅铁石批发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)”。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司为其
参股子公司提供关联担保的议案》。
    鉴于公司董事王羽跃先生、财务总监刘光辉先生担任担保对象内蒙古蒙华海
勃湾发电有限责任公司(以下简称“蒙华海电”)董事,蒙华海电为公司关联法
人,本次对外担保构成关联交易。因此,董事王羽跃先生回避了对本议案的表决。
    会议同意公司全资子公司乌海化工以其持有的蒙华海电 49%股权为蒙华海
电向中国建设银行股份有限公司乌海分行(以下简称“建行乌海分行”)申请
5.7 亿元综合授信额度提供质押担保,担保责任的最高限额为人民币 6 亿元,担
保期限为 1 年。持有蒙华海电 51%股权的股东内蒙古海力售电有限公司同时以其
持有的蒙华海电全部股权为该笔授信提供质押担保。为控制风险,蒙华海电以其
部分机器设备向乌海化工提供反担保。
    公司董事会认为,本次被担保对象是公司全资子公司乌海化工的参股子公司,
该公司资产状况良好、运营正常,公司为其提供担保是为了支持其业务发展,符
合相关法律法规等有关要求。蒙华海电其他股东也同时提供质押担保,且由蒙华
海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保,公司能有效控制和防范担保风险,
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    公司独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见和独立意见,详细内容分
别见公司于本公告日刊登的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于公司第六
届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于全资子公司为其参
股子公司提供关联担保的公告》(临 2018-009)。
    本议案需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018
年度第二次临时股东大会的议案》。
    会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第二次临
时股东大会,其中现场会议将于 2018 年 2 月 28 日下午召开。详细内容见公司于
本公告日刊登的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》临 2018-010)。
    特此公告。
                                                鸿达兴业股份有限公司董事会
                                                   二○一八年二月十三日
  附件:公告原文
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