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鸿达兴业:独立董事关于公司第六届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2018-02-13
						鸿达兴业股份有限公司独立董事
       关于公司第六届董事会第十五次(临时)会议相关事项
                              的独立意见
    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理
准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作
为鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审阅相
关材料的基础上,就公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议的《关于全资
子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》,发表如下独立意见:
    1、担保对象内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司生产经营正常,公司全资
子公司内蒙古乌海化工有限公司本次为其提供质押担保,主要是为满足其业务发
展需要,不会影响公司的持续经营能力。蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工
提供反担保,能有效控制和防范担保风险。
    2、本次关联担保符合诚实信用和公平公正的原则,不存在损害公司和中小
股东利益的行为。公司董事会在审议该议案时,关联董事回避了表决。
    3、本次担保事项及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
    我们同意《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》,并同意
将此议案提交公司股东大会审议。
                                         独立董事:崔毅、李旦生、刘东升
                                                 二○一八年二月十一日
  附件:公告原文
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