新和成：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江新和成股份有限公司
             关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第七次临时会议
审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 2 月 7 日-2018 年 2 月 8 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2
月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2018 年 2 月 1 日。
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2018 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人
员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路
418 号）
       二、会议审议事项
       （一）议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
       上述议案为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
       （二）披露情况
       上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2018 年 1
月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编                                                       备注
                          提案名称
  码                                               该列打勾的栏目可以投票
 1.00      《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的               √
           议案》
       四、会议登记办法
       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
       自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
       法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    2、登记时间： 2018 年 02 月 02 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30 ）
    3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418
号）
    4、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见“附件一”。
       5、其他事项
       联系电话：[phone]
       传真号码：[phone]
       联系人：张莉瑾 冯晓琳
       邮箱：[e-mail]
       会议半天，与会股东食宿和交通自理。
       五、备查文件
       1、公司第七届董事会第七次会议决议。
       特此公告。
                                             浙江新和成股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 23 日
   附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362001；
    2、投票简称：新和投票；
    3、填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00 。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证
书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
       附件二：
                                     授权委托书
       兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份
  有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列
  议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
  使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。
       本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                               本次股东大会提案表决意见
                                                   备 注      同意   反对   弃权
提案
                        提案名称
                                               该列打勾的栏
编码
                                               目可以投票
       《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的
1.00                                                  √
       议案》
       委托人姓名或名称（签单）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东帐户：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托书有效期限：
       委托日期：
       注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、
  复印或按以上格式自制均有效。