招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会2019年第七次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年6月17日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，具体内容详见今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》及《关于子公司为中民国际提供担保的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十八日