证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-49债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2019年4月10日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00的任意时间。现场会议于2019年5月17日下午14：
30分在公司五层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共23名，代表公司有表决权的股份5,493,767,649股，占公司股份总数的88.9217%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12名，代表公司有表决权的股份5,427,212,641股，占公司股份总数的87.8444%；参加网络投票的股东11名，所持股份66,555,008股，占公司股份总数的1.0773%。
二、提案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议公司《2018年度董事会工作报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（二）审议公司《2018年度监事会工作报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（三）审议公司《2018年财务决算报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（四）审议公司《2019年财务预算报告》。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（五）审议公司《2018年度利润分配预案》。
同意股份5,493,406,066股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934％；反对355,283股；弃权6,300股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,261,028股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.7160%；反对股份355,283股；弃权股份6,300股。
（六）审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（七）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（八）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。
同意股份5,493,412,366股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对355,283股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,267,328股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的78.1042%；反对股份355,283股；弃权股份0股。
（九）审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。
同意股份5,493,409,866股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935％；反对357,783股；弃权0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份1,264,828股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的77.9502%；反对股份357,783股；弃权股份0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了梁斌先生代表独立董事所做的《独立董事2018年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
（二）律师姓名：秦伟、陈婷
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度股东大会决议。
（二）招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日