河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第1次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第1次临时会议召开通知于2019年1月29日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年1月31日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
为拓宽融资渠道、调整贷款结构，根据生产经营需要，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额4亿元，期限4年，租金利率为同期贷款基准利率4.75%（不含税），租赁咨询费为融资总额的1.6%（不含税）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于公司子公司与工银金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。
（二）审议通过了《关于申请国开行流资授信的议案》
为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，公司拟以信用方式向国家开发银行申请6.35亿元综合授信额度，期限1年，具体授信方案及额度以银行实际审批结果为准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。三、备查文件1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第1次临时会议决议；特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会2019年2月2日