中国中期投资股份有限公司
二 0 一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日 下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2018年5月
22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票
系统的投票时间：2018年5月21日下午3：00，结束时间为2018年5月22
日下午3：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际
大厦15层。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
2、通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 67,519,200 股，占上市
公司总股份的 19.5708％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
67,472,400 股，占上市公司总股份的 19.5572％。通过网络投票的股东
3 人，代表股份 46,800 股，占上市公司总股份的 0.0136％。中小股东
出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 441,600
股，占上市公司总股份的 0.1280％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案 1.00 《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.00 《2017 年监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 3.00 《2017 年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 4.00 《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 5.00 《2017 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。
议案 7.00 《累计投票制实施细则》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4022％；反
对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5978％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 8.00 《关于续聘公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 67,472,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307％；
反对 46,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意394,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.4022％；反
对46,800股，占出席会议中小股东所持股份的10.5978％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师名称：李一帆、于玥
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2017
年年度股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日
